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北京中关村银行被罚268万余元：违反金融统方式相关规定等_新浪财经_新浪网
发布时间：2026-08-10 04:12:03 来源：有所作为网 作者：探索
8月7日金融一线消息，北京中国人民银行北京市分行行政处罚决定材料公示表显示，中关北京中关村银行股份有限公司存在以下违法表现类型，村银财经被给予警告，行被新浪新浪并处罚款2688755元。罚万1．违反金融统方式相关规定；2．违反账户管理规定；3．违反数据安全管理规定；4．违反网络安全管理规定；5．违反人民币流通管理规定；6．违反反假货币业务管理规定；7．违反信用材料采集、余元给予、违反网查询及相关管理规定；8．未按照规定开展客户尽职调查；9．未按照规定保存客户身份材料和交易记录。金融同时，统方程某（北京中关村银行股份有限公司风险管理部）被罚款32900元，式相李某杰（北京中关村银行股份有限公司运营管理部）被罚款10000元，关规范某雨（北京中关村银行股份有限公司风险管理部）被罚款60000元。北京序号当事人名称行政处罚决定书文号违法表现类型行政处罚材料作出行政处罚决定机关名称作出行政处罚决定日期公示期限备注1北京中关村银行股份有限公司银京罚决字〔2026〕37号1．违反金融统方式相关规定；2．违反账户管理规定；3．违反数据安全管理规定；4．违反网络安全管理规定；5．违反人民币流通管理规定；6．违反反假货币业务管理规定；7．违反信用材料采集、中关给予、村银财经查询及相关管理规定；8．未按照规定开展客户尽职调查；9．未按照规定保存客户身份材料和交易记录。行被新浪新浪给予警告，并处罚款2，688，755元。中国人民银行北京市分行2026/8/53年2程某（北京中关村银行股份有限公司风险管理部）银京罚决字〔2026〕38号对北京中关村银行股份有限公司下列表现具备直接责任：未按照规定保存客户身份材料和交易记录。罚款32，900元。中国人民银行北京市分行2026/8/53年3李某杰（北京中关村银行股份有限公司运营管理部）银京罚决字〔2026〕39号对北京中关村银行股份有限公司下列表现具备直接责任：违反账户管理规定。罚款10，000元。中国人民银行北京市分行2026/8/53年4范某雨（北京中关村银行股份有限公司风险管理部）银京罚决字〔2026〕40号对北京中关村银行股份有限公司下列表现具备直接责任：违反信用材料采集、给予、查询及相关管理规定。罚款60，000元。中国人民银行北京市分行2026/8/53年海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP责任编辑：曹睿潼
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